Росфинмониторинг объяснил усиление ЦБ валютного контроля за нерезидентами
Росфинмониторинг поддержал инициативу Банка России по усилению контроля за валютными операциями нерезидентов, которая направлена на противодействие схемам отмывания денег через иностранные компании и операции с векселями. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что изменения будут способствовать повышению прозрачности операций с участием нерезидентов и обусловлены необходимостью противодействия схемам отмывания преступных доходов.
"Понимание рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма является фундаментом эффективной системы противодействия данным негативным явлениям", — сообщили РБК в пресс-службе Росфинмониторинга.
Уточняется, что речь идет об учете нового перечня транзакций, а не о дополнительных ограничениях операций в рублях резидентов и нерезидентов. Изменения позволят регулятору отслеживать ранее недостаточно прозрачные финансовые потоки.
Материал опубликован при поддержке сайта vesti.ru
Написать комментарий