Объявление касается платформ криптовалютных переводов, которые не зарегистрированы как предприятия по предоставлению денежных услуг (Money Services Businesses, MSB) и поэтому не соответствуют требованиям США по борьбе с отмыванием денег.
«Использование сервиса, не соответствующего законодательству, подвергает вас риску потери доступа к средствам после того, как правоохранительные органы заблокируют эти предприятия», — заявляет ФБР. В Бюро советуют проверить, зарегистрирован ли используемый сервис в качестве MSB в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN).
Ранее правоохранительные органы заблокировали криптомиксер Samourai, обвинив платформу в пособничестве в отмывании денег. Домены Samourai (samourai[.]io и samouraiwallet[.]com) и серверы были конфискованы, магазин Google Play удалил приложение Samourai Wallet для Android.
Минюст США также обвинил основателей платформы, Кеонне Родригеса и Уильяма Лонергана Хилла, в отмывании более $100 млн через криптомиксеры и сборе около $4,5 млн США в виде комиссий. Всего, согласно предварительному обвинительному заключению, с момента запуска сервисов Whirlpool и Ricochet (управляются Samourai) через них прошло более 80 000 BTC (более $2 млрд по курсу на момент каждой транзакции).
Обсудить