У накрытых кибермошенников изъято активов на сумму более 300 миллионов долларов

Некоторые районы Юго-Восточной Азии, включая приграничные районы между Таиландом, Мьянмой и Камбоджей, стали центрами онлайн-мошенничества, а преступные сети зарабатывают миллиарды на нелегальных предприятиях, где жертвы торговли людьми часто вынуждены работать в интересах криминала, отмечает Reuters.

Аресты и выдача ордеров касаются китайско-камбоджийского магната Чень Чжи, возглавляющего находящуюся под санкциями США группу Prince, и граждан Камбоджи Кок Ана и Йима Лика, которые, по словам властей, были связаны с транснациональными онлайн-мошенничествами.

В прошлом месяце Prince Group отрицала, что компания или Чень были вовлечены в какую-либо незаконную деятельность, напоминает Reuters.

Сотни людей в регионе были задержаны по подозрению в причастности к мошенническим центрам, которые обманывали людей по всему миру, но правоохранительным органам еще предстоит арестовать предполагаемых организаторов прибыльных сетей.

“Мы арестовали активы на сумму 10 157 миллионов батов [318 миллионов долларов]”, - сообщил на пресс-конференции заместитель комиссара Центрального бюро расследований Таиланда Софон Сарафат. “Уголовный суд выдал ордера на арест 42 человек. По состоянию на вчерашний день было арестовано 29 человек”.

Некоторые из арестованных активов были связаны с Ченем. Управление Таиланда по борьбе с отмыванием денег (Amlo) заявило в своем заявлении, что следователи обнаружили “информацию о сетях онлайн-мошенничества, торговли людьми и отмывания денег”, которые были связаны с Ченем и его сообщниками. Они не сообщили дальнейших подробностей.

Местонахождение Ченя было неизвестно, и не сразу стало ясно, был ли он одним из тех, на кого был выдан тайский ордер на арест.

За последние два месяца власти Гонконга и Сингапура заморозили или наложили арест на активы, связанные с Prince Group, на сумму $354 млн и $116 млн соответственно, после того как Великобритания и США ввели санкции против многонациональной сети, базирующейся в Юго-Восточной Азии, из-за обвинений в ее причастности к управлению мошенническими центрами.

В октябре министерство юстиции США предъявило Ченю обвинение в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывания денег за то, что он якобы руководил деятельностью Prince Group, занимающейся принудительным трудом в Камбодже.

Prince Group отвергла эти обвинения как необоснованные, заявив, что ни компания, ни Чень лично не занимались незаконной деятельностью, отмечает Reuters.

В другой предполагаемой мошеннической операции участвовал Йим Лик, которого тайские власти назвали “наследником влиятельной сети в Камбодже”, которая проводила мошеннические транзакции, включая внутренние и международные денежные переводы, говорится в заявлении Amlo.

Amlo заявила, что в рамках расследования были арестованы торговые счета, включая акции крупнейшей энергетической корпорации Bangchak на сумму 6 миллиардов батов (188 миллионов долларов).

Власти Таиланда заявили, что они также выявили преступную группу, действовавшую на территории Камбоджи, принадлежащей Кок Ану, которая использовала незаконные доходы для приобретения активов в Таиланде.