Абрамович попал под расследование: названы обвинения в адрес миллиардера

Данные о счетах в швейцарских банках будут переданы главному юридическому консультанту острова, который занимается поиском источника происхождения миллиардов бывшего владельца футбольного клуба "Челси", пишет The Guardian.

Согласно судебным документам, бывший владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович является объектом уголовного расследования властей Джерси в связи с обвинениями в коррупции и отмывании денег в связи с первоначальным источником его миллиардов.

Эта информация поступила из федерального уголовного суда Швейцарии, где судьи распорядились обнародовать документы, касающиеся нескольких швейцарских банковских счетов, которые были запрошены генеральным прокурором Джерси.

Власти нормандского острова ведут борьбу с компаниями, подозреваемыми в связях с российским олигархом, в швейцарских судах в рамках расследования его огромного состояния. Коронное владение британских монархов заморозило активы, предположительно, связанные с Абрамовичем, на сумму более 7 миллиардов долларов (5,2 миллиарда фунтов стерлингов) после начала конфликта на Украине в 2022 году.

Согласно постановлениям швейцарского суда, следователи из Джерси изучают сами истоки богатства олигарха, приобретенного во время хаотичного, бесконтрольного подъема капитализма в России в 1990-х и 2000-х годах, продолжает The Guardian.

Абрамович через своих адвокатов опроверг эти обвинения и заявил, что любые предположения о его причастности к преступной деятельности являются ложными.

Юристы, представляющие интересы компаний, пытались заблокировать публикацию документов, касающихся их счетов в швейцарских банках. В мае их апелляция была отклонена, поскольку швейцарские судьи заявили, что Джерси представил достаточно доказательств, чтобы оправдать передачу документов.

В копиях судебных решений излагается, как Джерси направил свой запрос в Швейцарию в связи с двумя различными вопросами.

Первый касался подозрений в отмывании денег, полученных в результате продажи Абрамовичем его нефтегазовой компании, которую российское правительство приобрело за 13 миллиардов долларов в 2005 году. В постановлениях говорится, что бывший владелец “Челси” "предположительно совершал коррупционные платежи в 1990-х годах".

Второй касался потенциальных нарушений санкций, связанных с передачей активов, подозреваемых в связях с олигархом, сразу после того, как он был внесен в санкционный список Джерси после начала украинского конфликта в 2022 году.

Остров Джерси - одно из налоговых убежищ, из которого, как утверждает The Guardian, Абрамович управлял своим состоянием, используя сеть оффшорных компаний и трастов, которые, в свою очередь, контролировали компании с банковскими счетами в Швейцарии.

Публичная информация об этом деле была ограниченной. В 2023 году в судебном решении было указано, что отдел по борьбе с экономическими преступлениями и конфискации имущества штата Джерси расследовал предполагаемые нарушения санкций, но не упоминал о каком-либо расследовании, связанном с нефтегазовой компанией.

Несмотря на то, что швейцарские судебные решения анонимизируют имена, они раскрывают другие подробности о сторонах и обстоятельствах, подчеркивает The Guardian.

Судьи решили, что эти подробности могут быть раскрыты, поскольку о существовании судебного разбирательства против Абрамовича уже было известно общественности.

В постановлениях Швейцарии изложены аргументы, приведенные генеральным прокурором Джерси в серии запросов о взаимной правовой помощи для получения банковских документов из Швейцарии. Запросы были поданы в период с июня 2022 года по май 2023 года.

В анонимных постановлениях говорится: “G, как утверждается, осуществлял коррупционные платежи (так называемая "Крыша") H в 1990-х годах, чтобы сохранить контроль над российской компанией I или обеспечить выживание бизнеса G и I. В 2003 и 2005 годах G продала свои акции в I за $3 миллиарда и 13 миллиардов долларов соответственно”. В деталях указано, что “G” относится к Абрамовичу, "H" - к Березовскому, а "I" - к нефтегазовой компании. Власти Джерси полагают, что деньги поступили на различные банковские счета, бенефициаром которых был олигарх. “В связи с этим власти Джерси обвиняют G в отмывании денег”, - говорится в постановлении.

Власти также расследуют финансовые операции, совершенные примерно в то время, когда Абрамович был внесен Джерси в санкционный список 10 марта 2022 года, в частности, вопрос о том, осуществляли ли компании, косвенно находящиеся под его контролем, торговлю активами и продолжали ли предоставлять финансовые услуги в нарушение закона о санкциях. Нарушение санкций является уголовным преступлением на острове Джерси и карается тюремным заключением или штрафом.

После начала конфликта на Украине ряд европейских стран ввели санкции в отношении Абрамовича, напоминает The Guardian.

Великобритания, чьи санкции в отношении России автоматически применяются и формально не входящим в ее состав коронным владением Джерси, обосновала свое решение тем, что назвала его одним из ряда олигархов, “тесно связанных” с российской властью.

Юристы компаний, участвовавших в споре, утверждали, что расследование, проведенное на Джерси, было “политически мотивированным”, согласно постановлениям швейцарского суда. Их апелляция, поданная в 2024 году, требовала объяснений от властей Джерси относительно того, “почему они ждали до 2022 года, чтобы начать расследование предполагаемых обвинений в отмывании денег в связи с предполагаемым актом коррупции, который произошел в 1990-х годах и о котором власти Джерси должны были знать самое позднее с 2012 года”, говорится в постановлениях. Судьи отклонили их апелляции.

Швейцарские судьи решили, что Джерси представил достаточно доказательств, “чтобы обосновать обвинение”.

Они пришли к выводу: “Активы на миллиарды долларов были переведены транснационально через различные оффшорные компании, трасты и банки, в том числе в Швейцарию, без какой-либо видимой экономической причины. Такие действия, вероятно, помешают идентификации, обнаружению или конфискации активов. На данный момент невозможно определить, имеют ли активы законное происхождение, как утверждает заявитель; это будет предметом уголовного разбирательства в Джерси”.

В своем заявлении адвокаты Абрамовича опровергли эти обвинения и заявили, что их клиенту не предъявлялось никаких обвинений в совершении преступления. “Любое предположение о том, что мистер Абрамович был вовлечен в преступную деятельность, является ложным”, - заявили они. “Нашему клиенту не было предъявлено никаких обвинений, и в Джерси не ведется никаких уголовных разбирательств с участием нашего клиента; суд Джерси фактически подтвердил, что в судах Джерси не ведется никаких уголовных разбирательств против нашего клиента”.